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Tecnologías Financieras

RegTech y Cumplimiento Automatizado


Course
Profesor Altea
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Descubre cómo la tecnología transforma el cumplimiento normativo en el sector financiero, dominando herramientas RegTech para automatizar procesos clave y enfrentar los retos regulatorios actuales y futuros.

Este curso online de cinco módulos te sumerge en el universo del RegTech y el cumplimiento automatizado, combinando la profundidad conceptual de un experto con la claridad de un profesor práctico. Desde la base histórica del cumplimiento normativo hasta la integración real de soluciones inteligentes en la empresa, cada módulo está diseñado para que comprendas no solo el "qué" sino, sobre todo, el "cómo": cómo aplicar la automatización y la tecnología en la gestión regulatoria diaria, cómo elegir e implementar herramientas efectivas y cómo transformar la cultura organizacional para abrazar la innovación. Analizarás casos reales de éxito y fracaso, aprenderás a evaluar proveedores, gestionar riesgos y garantizar la ciberseguridad, siempre con ejemplos prácticos y recursos accesibles que te permitirán poner en marcha lo aprendido desde el primer día. El curso se apoya en una narrativa envolvente y progresiva: comenzarás comprendiendo la evolución del marco regulatorio y la importancia del RegTech, avanzarás hacia la automatización de procesos como AML/KYC, protección de datos y reportes regulatorios, y culminarás explorando tendencias emergentes y buenas prácticas para asegurar la resiliencia y la ética en tu organización. Cada módulo integra ejercicios prácticos, métricas sencillas para medir tu avance y recursos de bajo costo, asegurando que puedas aplicar inmediatamente los conceptos clave a tu entorno profesional. Ideal para profesionales financieros, compliance officers, auditores y líderes de transformación digital, esta formación te dará las habilidades para navegar con confianza y eficacia en el mundo cambiante de la regulación financiera tecnológica.

Here is the course outline:

1. Puerta de entrada al RegTech: panorama y evolución

Este módulo ofrece una visión general del universo RegTech, explorando su surgimiento, el cambio histórico del cumplimiento normativo y las razones estratégicas que lo han convertido en pieza clave del sector financiero moderno.

RegTech sin misterio: concepto y relevancia estratégica
De Basilea a los algoritmos: evolución del cumplimiento normativo
Ventajas, desafíos y normativas clave del ecosistema RegTech
Ensayo: Analiza la evolución, ventajas y retos del RegTech en el cumplimiento normativo financiero
Quiz: Panorama y evolución del RegTech en el sector financiero
Proyecto: Diagnóstico y Estrategia de Adopción RegTech en un Caso Real

2. Tecnologías clave para el cumplimiento automatizado

Nos adentramos en las soluciones tecnológicas que posibilitan el cumplimiento automático: desde AML y KYC hasta la analítica avanzada, IA, blockchain y la generación automática de reportes regulatorios.

Automatizar AML, KYC y reportes: el núcleo operativo
IA, Big Data y gestión de riesgos: la triada inteligente
Blockchain y privacidad: transparencia con protección de datos
Ensayo: Integración de Tecnologías Clave en el Cumplimiento Automatizado
Quiz: Tecnologías clave para el cumplimiento automatizado
Proyecto de Aplicación Integrada: Arquitectura RegTech Automatizada con Trazabilidad y Privacidad

3. De la teoría a la práctica: integración y gestión del cambio

Aquí aprenderás a incorporar RegTech en los procesos empresariales existentes, seleccionar a los proveedores adecuados y liderar la gestión del cambio organizacional para maximizar la adopción.

Cartografía de procesos: integrando RegTech en la empresa
Gestión del cambio: personas, cultura y adopción
Elegir al aliado correcto: evaluación y selección de proveedores
Ensayo Integrador: De la teoría a la práctica en la integración y gestión del cambio RegTech
Quiz: Integración y Gestión del Cambio en Proyectos RegTech
Proyecto Integrador: De la teoría a la práctica en la integración de RegTech

4. Riesgos emergentes y resiliencia en RegTech

Se profundiza en los riesgos de ciberseguridad, los dilemas éticos y sociales, así como en las estrategias de resiliencia operacional y las tendencias que marcarán el futuro de RegTech.

Ciberseguridad en RegTech: blindaje frente a amenazas emergentes
Ética y responsabilidad: más allá del cumplimiento legal
Resiliencia y futuro: tendencias que moldearán el RegTech
Ensayo Integrador: Ciberseguridad, Ética y Resiliencia en RegTech
Quiz: Riesgos emergentes, ética y resiliencia en RegTech
Proyecto Integrador: Diagnóstico y Mejora de Resiliencia en RegTech

5. Síntesis y buenas prácticas en RegTech

El módulo final resume los aprendizajes clave y analiza casos de éxito reales, brindando una guía práctica para la aplicación continua y la mejora de las estrategias RegTech.

RegTech en acción: panorámica de casos de éxito globales
Lecciones aprendidas: diseccionando implementaciones reales
Guía práctica: checklist y plan de mejora continua
Ensayo de síntesis: Aplicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en RegTech
Quiz: Casos de Éxito y Buenas Prácticas en RegTech
Proyecto Final: Diseño y Evaluación de una Estrategia RegTech Adaptada a tu Organización
Glossary
Study guide
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